Mafia china que realizába estafas en la Zofri por más de US$200 millones, es desbaratada en el norte de Chile
Una investigación de alcance internacional permitió detectar y desarticular una estructura dedicada a estafas informáticas que operaba desde el norte del país, con cientos de víctimas en el extranjero y un perjuicio económico millonario.
Una investigación conjunta entre el FBI de Estados Unidos, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público permitió destapar una de las estafas más grandes detectadas en Chile, con epicentro en la ciudad de Iquique y operaciones vinculadas a la Zona Franca (Zofri).
El caso se originó tras denuncias presentadas por cientos de personas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, quienes aseguraron haber sido engañados mediante supuestas inversiones millonarias realizadas a través de plataformas digitales. En realidad, se trataba de un sofisticado esquema de estafas informáticas.
Investigación internacional destapa millonaria estafa informática con base en Iquique
Según antecedentes de la fiscalía, existen más de 400 víctimas identificadas y el monto total defraudado superaría los 200 millones de dólares. La investigación es encabezada por la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.
Este viernes, la PDI concretó un amplio operativo en la región que dejó 39 personas detenidas, varios de ellos de nacionalidad china. Se realizaron 53 órdenes de entrada y registro en distintos inmuebles, incluyendo domicilios, oficinas y casas de cambio. Más de 500 detectives participaron en los allanamientos, considerados inéditos por su magnitud.
Hasta Iquique se trasladó el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien destacó la coordinación internacional que permitió iniciar la causa. En tanto, el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, subrayó que se detectaron cobros de cheques por montos que alcanzaban los 400 mil y 500 mil dólares, e incluso retiros superiores al millón de dólares en una misma sucursal bancaria durante un solo día.
Claves de la investigación internacional que destapó la megaestafa en Iquique
La fiscalía investiga además la participación de al menos 112 sociedades comerciales, utilizadas para mover los fondos y dificultar su trazabilidad. Las autoridades aclararon que esta organización no tendría relación con otra red de origen chino desbaratada recientemente en el barrio Meiggs.
Desde Banco Santander informaron que detectaron transacciones sospechosas mediante sus sistemas de control y en coordinación con entidades extranjeras, lo que motivó la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público el 10 de julio de 2025, dando inicio formal a la investigación.