SII presenta querella por delitos tributarios contra empresarios chinos vinculados a “mall chinos”
La acción judicial apunta a una subdeclaración de ingresos millonaria en sociedades comerciales fiscalizadas en Santiago.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal por delitos tributarios contra cinco ciudadanos chinos vinculados a dos sociedades comerciales que operaban locales conocidos como “mall chinos” en el sector de Barrio Meiggs, en Santiago.
La acción judicial fue ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía y se basa en una subdeclaración de ingresos que habría generado un perjuicio fiscal superior a los $2.300 millones.
Según el SII, los hechos investigados configuran infracciones al artículo 97 N°4 del Código Tributario, relacionadas con la declaración maliciosamente incompleta o falsa de impuestos de Primera Categoría.
Origen de la investigación
La querella se originó tras una fiscalización desarrollada por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Centro del SII.
Se detectaron inconsistencias relevantes entre los ingresos reales de las sociedades y los montos declarados ante la autoridad tributaria.
Durante la revisión se identificaron operaciones financieras que no contaban con respaldo contable suficiente, además de transferencias entre empresas relacionadas.
El organismo recaudador sostiene que las irregularidades no corresponden a errores administrativos aislados, sino a una conducta reiterada en el tiempo.
Contexto de crimen organizado
El caso se conoce en un escenario en que el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la Universidad Andrés Bello ha advertido sobre la presencia en Chile del Clan Bang de Fujian.
Se trata de una organización criminal transnacional de origen chino. Según el informe publicado en febrero de 2026, esta organización utiliza comercios formales, como malls chinos, salones de karaoke y otros negocios, como fachadas para actividades ilícitas, incluyendo delitos económicos y lavado de activos.
El estudio indica que estas estructuras aprovechan brechas de fiscalización y el alto volumen de transacciones en efectivo para ocultar flujos financieros irregulares.
Próximos pasos judiciales
Con la querella presentada, será el Ministerio Público el encargado de investigar los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.
Desde el SII señalaron que la acción forma parte de una estrategia para combatir la evasión tributaria en sectores de alto riesgo, reforzando el control sobre estructuras comerciales complejas.