Francisco Cox plantea aumentar recursos dotación y autonomía de la UAF para combatir el crimen organizado
El abogado valoró los avances de la investigación que permitió seguir la ruta del dinero de una red ligada al Tren de Aragua, pero advirtió que la Unidad de Análisis Financiero enfrenta limitaciones de personal y capacidad para procesar información clave.
En Pauta de Análisis de Radio Pauta conversamos con el abogado Francisco Cox sobre la operación Tokio, investigación que permitió detectar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que involucró a un ejecutivo bancario.
A propósito del debate sobre el levantamiento del secreto bancario, el penalista sostuvo que ampliar el acceso a información financiera puede contribuir a las investigaciones. “El secreto bancario sin duda que ayudaría a levantarlo”, afirmó.
Cox pone el foco en la ruta del dinero y las debilidades del Estado
Sin embargo, advirtió que el principal desafío no pasa únicamente por nuevas herramientas legales, sino también por fortalecer la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
“La UAF no tiene una gran dotación de personal”, señaló. Asimismo, sostuvo que “se le tiene que dar mayor dotación, se le tiene que dar mayor presupuesto” y planteó que el organismo debería ser “totalmente independiente de cualquier poder ejecutivo del momento“.
La detención de un ejecutivo bancario acusado de facilitar operaciones financieras para una organización criminal reabrió la discusión sobre las herramientas que tiene el Estado para rastrear recursos provenientes de actividades ilícitas.
Para Cox, el caso confirma una dinámica propia de este tipo de estructuras. “La lógica del crimen organizado es una lógica de obtener justamente recursos económicos, porque ese es el fin último”, afirmó.
El seguimiento de operaciones sospechosas y el desafío pendiente de la UAF
En esa línea, explicó que las organizaciones criminales necesitan utilizar el sistema financiero para mover y blanquear dinero, por lo que no resulta sorprendente que intenten infiltrarse en instituciones formales.
El abogado valoró que el Ministerio Público lograra identificar los movimientos financieros y concretar detenciones tanto en Chile como en coordinación con autoridades colombianas. “Es una buena noticia que el Ministerio Público logra hacer esta trazabilidad y hacer las detenciones”, señaló.
Según explicó, los bancos generan numerosos reportes de operaciones sospechosas, pero la capacidad de análisis es insuficiente. “La Unidad de Análisis Financiero no tiene la capacidad de procesar toda esta información muchas veces”, advirtió.
Cox pide preservar la experiencia de Héctor Barros en la lucha contra el crimen organizado
Cox también destacó el trabajo que ha desarrollado el Ministerio Público en la persecución del crimen organizado y valoró la coordinación entre organismos nacionales e internacionales.
En particular, relevó el rol que ha tenido el fiscal Héctor Barros en investigaciones de alta complejidad y en la implementación de estrategias especializadas para enfrentar estas organizaciones.
A su juicio, la salida del persecutor implica el riesgo de perder conocimiento acumulado dentro de la institución, por lo que planteó que la Fiscalía debería buscar mecanismos para conservar esa experiencia. “Hay que buscar una forma de que pueda seguir aportando”, afirmó.
“El crimen organizado sin cooptación de funcionarios públicos no existe”
Respecto de las medidas impulsadas para enfrentar estas organizaciones, el abogado valoró que exista un foco en las cárceles, aunque sostuvo que aún hay un aspecto insuficientemente abordado. A su juicio, el combate al crimen organizado debe considerar con mayor fuerza la infiltración de instituciones públicas.
“El crimen organizado sin cooptación de funcionarios públicos no existe”, aseguró. En esa línea, sostuvo que las estrategias de seguridad deberían incorporar la prevención y persecución de este fenómeno, el que, según afirmó, ya ha mostrado señales en distintas instituciones del Estado chileno.