Fiscalía sale al paso de reportaje de CIPER y asegura que informes de la UAF sí fueron utilizados en investigaciones contra el crimen organizado
El Ministerio Público aseguró que los antecedentes enviados por la Unidad de Análisis Financiero fueron incorporados a diversas investigaciones, incluyendo causas vinculadas al Tren de Aragua. La aclaración surge en medio del debate por las facultades de la UAF para acceder a información bancaria.
La Fiscalía Nacional respondió este lunes a un reportaje publicado por CIPER sobre informes elaborados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y aseguró que esos antecedentes sí fueron analizados y utilizados en investigaciones relacionadas con crimen organizado y lavado de activos.
A través de una declaración pública, el organismo explicó que los reportes enviados por la UAF fueron revisados por unidades especializadas y posteriormente derivados a las fiscalías regionales encargadas de las investigaciones correspondientes.
Fiscalía defiende el uso de antecedentes financieros en investigaciones criminales
Según señaló, la información contenida en esos documentos permitió apoyar diligencias vinculadas al financiamiento y las estructuras patrimoniales de organizaciones criminales, incluyendo causas relacionadas con el Tren de Aragua.
Como ejemplo, la Fiscalía destacó el operativo realizado en 2025 contra el denominado brazo financiero de esa organización, que terminó con más de 50 detenidos, el congelamiento de más de 350 cuentas bancarias y de criptoactivos, además de la detección de operaciones de lavado de activos por varios millones de dólares.
El Ministerio Público rechazó que los informes de la UAF hayan permanecido sin análisis o sin consecuencias investigativas y sostuvo que esos antecedentes han contribuido a formalizaciones, medidas cautelares, condenas por lavado de activos y acciones de cooperación internacional.
Debate coincide con discusión sobre secreto bancario
La declaración se conoce pocos días después de que el Senado rechazara la norma que permitía a la UAF solicitar información bancaria sin autorización judicial previa en determinados casos vinculados a operaciones sospechosas. La iniciativa, que forma parte del proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica, pasó a comisión mixta tras un empate en la Cámara Alta.
En ese contexto, la Fiscalía destacó que durante la actual administración fortaleció los mecanismos de coordinación con la UAF e instruyó a los fiscales a consultar información financiera especializada en investigaciones por lavado de activos cuando sea necesario.