SII intensifica fiscalización a 63 contribuyentes con más de $1,5 billones no declarados en el exterior
Tras identificar operaciones no declaradas por más de $1,5 billones en cuentas internacionales, el SII iniciará auditorías especiales a 63 contribuyentes considerados de alto riesgo, en un proceso apoyado por información proveniente de 96 países.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha reforzado su estrategia de control tributario sobre contribuyentes residentes en Chile que mantienen cuentas financieras o inversiones fuera del país.
La entidad busca verificar si estos contribuyentes están cumpliendo adecuadamente con la obligación de declarar los ingresos provenientes tanto del territorio nacional como del exterior, especialmente en un contexto de creciente intercambio de información internacional.
Como parte de esta labor, el SII revisó la situación de 123 contribuyentes cuyas operaciones mostraban señales que podrían indicar algún nivel de incumplimiento tributario.
Tras un análisis más profundo, el organismo definió un grupo de 63 contribuyentes considerados de mayor riesgo, quienes serán sometidos a auditorías especiales destinadas a determinar si han omitido ingresos obtenidos en el extranjero o si han registrado montos inferiores a los que corresponde declarar.
Cuentas en Suiza, Luxemburgo y paraísos fiscales elevan las alertas del SII
Según informó el SII, estos 63 contribuyentes presentan movimientos superiores a $1,5 billones en cuentas financieras ubicadas fuera del país, equivalentes a más de US$1.600 millones, recursos que no fueron incluidos en sus declaraciones anuales de Renta.
La directora subrogante del organismo, Carolina Saravia, destacó que el servicio utiliza múltiples fuentes de información y modelos de gestión de cumplimiento para identificar eventuales inconsistencias y enfocar los esfuerzos fiscalizadores en los casos de mayor impacto potencial en la recaudación.
La información utilizada se obtiene a través del estándar internacional CRS y proviene de 96 países. Entre ellos destacan Suiza, Luxemburgo, Islas Caimán y Nueva Zelanda, jurisdicciones donde se registran los montos más elevados asociados a contribuyentes chilenos.
En cuanto al perfil de los informados, un 75,7% corresponde a personas naturales, mientras que el 24,3% restante son personas jurídicas.