Desbaratan operación ligada al Tren de Aragua por lavado de dinero de más de 13 millones de dólares: usaban criptomonedas
Las autoridades realizaron este procedimiento en el marco de la operación llamada “Tren del Mar”
El Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) lograron la detención de más de 50 personas que integran una organización criminal ligada al Tren de Aragua, peligrosa organización venezolana que opera en nuestro país, por lavado de dinero que supera los 13,5 millones de dólares.
Este procedimiento, que tuvo la duración de un año, se realizó en el marco de la operación llamada “Tren del Mar”, quienes administraban los activos ilícitos a través de diferentes métodos.
“Estos delincuentes distribuyeron el dinero de distintas formas, a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales y las criptomonedas. Hay 250 cuentas congeladas. Es un golpe directo al patrimonio“, mencionó Eduardo Cerna, director general de la PDI.
Hugo Haeger, subdirector de Investigación Policial y Criminalística, relevó que se realizaron allanamientos en diversos puntos del país, logrando la detención de “52 personas, entre ellas 47 extranjeros y cinco chilenos”.
Respecto a sobre cómo recaudaban estos activos, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, declaró que era recaudado a través de “trata de personas, extorsiones, secuestros, homicidios, tráfico de droga y de inmigrantes, además del cobro de multas por el control de territorio“.